Chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 hợp pháp như thế nào?

Theo USCIS, nguồn tiền đầu tư EB-5 hợp pháp sẽ đến từ các trường hợp sau đây:
– Tiền hợp pháp từ các hoạt động trong và ngoài nước
– Tiền từ các nguồn thu nhập có đầy đủ giấy tờ khai báo thuế
– Tiền từ các giao dịch thông qua thanh toán ngân hàng và báo cáo thuế

Nguồn tiền đầu tư EB-5 cần chứng minh sự hợp pháp

Những cách chứng minh nguồn vốn đầu tư EB-5 hợp pháp theo USCIS:
– Từ thu nhập cá nhân: bao gồm tiền lương và lãi suất. Các nhà đầu tư cần đưa ra bằng chứng về nguồn tiền này thông qua: báo cáo tài chính, bảng khai thuế thu nhập & hợp đồng lao động.
– Từ chứng khoán và cổ phiếu: đối với tiền bán chứng khoán, nhà đầu tư sẽ phải chứng minh việc bán cổ phiếu và trái phiếu hợp pháp. Khoản tiền mua chứng khoán ban đầu cũng phải chứng minh tính hợp pháp.
– Từ việc bán bất động sản: nhà đầu tư cần chứng minh mình là chủ sở hữu duy nhất của bất động sản đó và phải chứng minh khoản tiền sử dụng để mua bất động sản đó là hợp pháp trong thời gian tối thiểu từ 7 năm.
– Từ thế chấp bất động sản: Nhà đầu tư cũng cần chứng minh nguồn tiền hợp pháp để mua bất động sản và phải có giấy tờ xác nhận giá trị bất động sản đang được thế chấp từ các tổ chức thẩm định.
– Từ tài sản cho tặng: ví dụ là tài sản thừa kế. Nhà đầu tư cần chứng minh nguồn tiền thừa kế là hợp pháp với các giấy tờ chứng minh tương tự thu nhập. Ngoài ra cung cấp giấy tờ xác nhận về mối quan hệ với người trao quyền thừa kế